La Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto, presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García (quien se encuentra detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de pederastia), por lavado de dinero y delitos fiscales.
La demanda fue presentada ante la Fiscalía General de la República al argumentar que detectó que la iglesia, constituida como Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas, no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que omitió declarar sus ingresos, por lo que generó riqueza de manera ilegal.
La UIF detectó que la Organización y su líder Naasón Joaquín García, realizan actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo que no coincide con su naturaleza.
“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos”, señaló la UIF a través de una tarjeta informativa.
Asimismo, detalló que la iglesia realizó pagos por montos elevados a tarjetas de crédito, vehículos, blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no son acordes a su perfil y objeto.
Fuente: Infobae
