El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, conocida como Ley Nieto, es en cumplimiento de tratados internacionales.
Indicó en entrevista para un medio nacional, que “México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el 2000 y las recomendaciones 4 y 38, obligan a que exista un mecanismo eficaz, directo e inmediato para bloquear cuentas y evitar que recursos de procedencia ilícita se puedan introducir al sistema financiero a nivel global. Se trata de superar esa jurisprudencia de Medina Mora”
Lo antes mencionado se refiere a que el bloqueo de cuentas por parte del organismo sólo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional, pero no una averiguación local, lo cual se busca revertir, de acuerdo con el planteamiento de Santiago Nieto.
Fuente: Infobae
